Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rzeszów, dnia 02.10.2020 r.
Akcjonariusze Spółki OPGK RZESZÓW S.A.
Zarząd OPGK RZESZÓW S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art.402-§ 2 i 3 Ksh oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 października 2020 r. na godz. 1500 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów na XIV piętrze w sali nr 1401 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
I. Otwarcie Zgromadzenia.
II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
IV. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
V. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
VI. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu. Celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału jest obniżenie kapitału zakładowego o łączną wartość nominalną umarzanych akcji serii A oraz serii B i spełnienie przesłanek wymaganych obowiązującymi przepisami do skutecznego umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. Kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę 10 290,00 zł poprzez umorzenie 294 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 10 290,00 zł. Zmiana statutu będzie dotyczyła § 7 pkt. 1 i 2.
Dotychczasowa treść statutu w zakresie § 7 pkt. 1 i 2 :
§7
1. Kapitał zakładowy wynosi 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 20 000 akcji o wartości nominalnej po 35 zł każda. Akcje dzielą się na serie:
- akcje serii A, są to akcje pierwszej emisji, w ilości 17 195 akcji, z uwzględnieniem umorzenia 2805 akcji, które nastąpiło jako umorzenie dobrowolne, akcje tej serii pokryte zostały wkładami pieniężnymi w wysokości 35 zł na jedną akcję przed zarejestrowaniem Spółki,
- akcje serii B, są to akcje drugiej emisji, w ilości 2805 akcji, pokryte wkładami pieniężnymi w wysokości 35 zł na jedną akcję przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego w ramach subskrypcji zamkniętej.
Projektowana zmiana § 7 pkt. 1 i 2 :
§7
1.Kapitał zakładowy wynosi 689 710,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19 706 akcji o wartości nominalnej 35 zł każda. Akcje dzielą się na serie:
- 16 932 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcji o wartości nominalnej po 35 (trzydzieści pięć) złotych każda. Akcje niniejsze są akcjami pierwszej emisji, seria A.
- 2 774 (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej po 35 (trzydzieści pięć) złotych każda. Akcje niniejsze są akcjami drugiej emisji, seria B.
VII. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego umowy Spółki.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
IX. Sprawy różne i wolne wnioski.
X. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki OPGK RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, w ciągu 7 dni przed Nadzwyczajnym Zgromadzeniem na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1 .
Zarząd Spółki OPGK RZESZÓW S.A.